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网络传销变种虚拟货币:借公众号宣传 两月吸金近20亿

文章作者:社会报道 上传时间:2020-02-27

刘女士发现,妹妹的这个微信群里,竟然还有人定期讲课,听着还像是传销的一套,她也感觉妹妹好像是被洗脑了,现在不断向别人推荐这些东西,并和传销发展下线模式一样。但是刘女士还不是很确定这到底是不是传销,似乎和自己平时电视上见到的传销组织不一样,妹妹人身是自由的,也没被控制,但在网上购买了虚拟币,又要发展下线来拿提成,于是想到警务站寻求警方帮助,以便鉴定一下这是不是传销。

而据警方查证,“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据,纯属虚构。

2017年12月,投入时价格约1元人民币的Ada到账,市场价已经涨到6至7元人民币。“晓晓”出手后,获利约20万元人民币。

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针对记者提出的传销质疑,这名男子毫不掩饰地说:“有几个这样的网络项目不是传销?只要能赚钱就是王道。”

刘女士说,在这之前,“泪人怎笑”曾经为她担保过一个以太坊的交易,所以对其有一定的信任度。但这次,刘女士的币发走了,却未收到币款。不仅如此,她被踢出了群,买方和担保人都拉黑了她。

民警详细了解了事情全部经过后,初步判认这个微信群是疑似新型的网络传销组织,只不过以前交钱购买的产品变成了虚拟的货币,这是一种新型的传销现象。民警告诉刘女士,现在一定要看好妹妹,不要让她越陷越深,同时把刘女士带到辖区派出所作进一步调查处理。

“现在可以肯定我们的账户是安全的,大家可以放心往里面打款。”某语音平台发言记录显示,刘某近期在向会员“讲课”时仍鼓动大家打款,并许诺限期优惠政策。

2018年4月7日,投入价格约0.3元人民币的lrc解除锁定,此时市场价格也涨到了超过5元人民币。然而,“晓晓”还没来得及高兴,这些数字货币就被盗了。

刘女士向民警介绍案情。

4月27日,常德警方抓获“万福币”案在国内骨干成员6名,随后对其他网头进行网上追逃。赵勇8月3日向记者确认,“万福币”在国内的大部分代理人和网头已落网。因刘某是美籍华人且身在美国,暂时只能对其做规劝工作。

2018年1月2日,在一个微信群里,哈尔滨的刘女士与一位网名叫“暂时没有好的名字”的网友谈成了一笔数字货币交易:刘女士以每个6250元人民币的价格卖给他30个以太坊币。

扬子晚报讯(记者 梅建明 通讯员 江景轩)随着比特币在国际市场上的热度不减,且市值可观,以比特币为噱头的违法犯罪也是层出不穷。5月30日上午,南京江北新区公安分局就接到一起求助警情,一名姓刘的女士希望民警解救她陷入传销中的妹妹,而妹妹正是听信了传销人员的授课后,花钱购买了“比特币”虚拟货币,还开始发展下线。据民警介绍,他们已介入调查,且近期传销组织打着比特币的名号从事违法犯罪活动是一个新的苗头。

彭进同时告诫投资者,当前网上宣传的虚拟数字货币有一两百种,真假难辨。有利用虚拟数字货币非法集资的,有利用虚拟数字货币进行传销的,投资者应谨慎对待。

然而,由于政府不承认数字货币并禁止相关部门为其提供定价服务,致使公安机关在遇到数字货币盗骗案件时因无法确定案值而拒绝立案,众多受害者求告无门。

警方提示,当前网络传销犯罪手法不断翻新,具有极强的诱惑性、迷惑性,但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。市民要切实增强防范、抵制传销的意识,不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。

三是把总部设在境外。组织者躲在境外发号施令,资金转移境外,抓捕难,追赃难,斩草除根难。

该《公告》指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

当天上午,刘女士急匆匆来到江北新区公安分局巡特警支队弘阳警务站,见到当班民警哀求着说:“快救救我妹妹吧,她好像是加入传销组织了,警官你一定要救救她。”看到刘女士焦急的神情,民警立即安慰她的情绪,并让刘女士坐下来把事情详细介绍一下。经了解,刘女士的妹妹加入了一个名为“比特币俱乐部”的微信群,并且花了2万元买了群里“比特币”的虚拟产品,由此成为了俱乐部的成员。然而,要想盈利,需要不断为群里拉入会员,且购买群里虚拟产品,这样才能通过提成拿钱,拉的会员越多提成也越多。

此外,“对接比特币”、“在人民大会堂召开全球未来财富领袖峰会”、“一定让所有投资人赚到钱”等吸睛许诺也在“万福币”的各类宣传资料中频频出现。

已经对数字货币比较熟悉的“晓晓”赶紧通过以太坊浏览器查询,发现钱包中112502个lrc是分三次被转走的。其中50999个转入盗币人的钱包后,于4月19日又转到了数字货币交易平台gate.io。

常德警方查明,2014年4月,刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动,在国内发展会员超过10万人。

数字货币交易平台:是否合法只能由警方确认

常德市公安局副局长彭进表示,“万福币”传销案反映了当前传销的新特点。

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警方介绍,受高额奖金诱惑,国内传销网头袁某、彭某等人纷纷改换门庭,直接带团队投靠刘某,加入“万福币”项目。为防止这些团伙恶意竞争,搞乱市场,刘某把这些传销网头收编后,整合为国内九大系统。每个系统发展人员少的有6000多人,多的达3万多人。

“晓晓”说,她被盗的112502个lrc和500个EOS当前市值约80万元人民币,属于巨款了,公安机关对这样的恶性犯罪无动于衷,实在不能理解。

“虚拟数字货币已挟雷霆之势来临!”“万福币的定位是未来对接银行,成为数字货币的结算中心!”“这就是资本市场的魅力,捡钱的时代!”不到两个月的时间,13万余人被类似美好愿景吸引,投身“万福币”项目。如今,这些极具煽动性的语言仍在一些网站、公众号中以彩色大号字体显示,只是投资者已深陷传销泥潭,难以维权。

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“万福币”的传销本质通过其“动态奖”机制体现得十分明显。会员要想赚更多钱,则必须发展下线以获得“招商直推奖”、“招商级差奖”等动态奖。“万福币”根据会员发展人员的多少分为1至5星、1至5金、1至5钻的3阶15级。每个级别对应不同的奖金回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提成。

之后,刘女士多次辗转在阿城公安分局法制科和刑警四中队,但都未能获得进展:“他们不给拒绝立案的书面材料,只是告诉我,因为数字货币无法估价,所以无法立案。”

“如带团队对接刘某本人,则可直接从钻级会员做起。这样,级别越高,级差就越大;团队越大,获得的奖金提成越多。”赵勇介绍。

对警方的做法,中央民族大学法学院教授邓建鹏认为不妥。邓建鹏说,七部委《公告》禁止数字货币流通,目的是为了保护投资者利益,而警方打击盗骗数字货币行为,是对受害人进行公权力救济,两者不能混为一谈。

据公安机关调查,刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处,其与各国政要和名人的合影也是真假难辨。其在国内的13家公司均系刘某指使他人注册登记,都是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。

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警方介绍,刘某为进行传销活动,获取高额利润,宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准,由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币。“万福币”可以在国际大盘交易,可以提现,还可以在线下购物,已获得20多个国家的认可,且即将在国内申请直销牌照。

2018年初,林警官破获了一起数字货币诈骗案,作案手段与刘女士曾经的遭遇如出一辙、只是方向相反:在微信群里,由群主担保,当事人以6万元人民币购买他人的数字货币,但钱款付出后,群主和卖家同时消失。

此外,刘某安排其公司高管孟某为其国内代理人,在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了深圳保利融投基金等13家空壳公司,目的是取得公司对公账户,以便向会员收取传销资金。

gate.io张了了告诉《核财经》,类似的情况该平台已经遇到过多次,他们对全球的这种情况都有统一的要求,即报警立案,让警方发邮件联系gate.io索要相关账号信息。她同时表示,为了保护用户的资金安全,比如在个别证据充足,但暂未立案的类似事件,会通知并暂时冻结关联账户,以延缓资金转移时间和立案侦查时间,“但若后续调查无进展,会立即解冻,以保证不影响该账户的正常运行。”

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